Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen bir kripto platformu daha çökertildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve yakınlarına ait toplam 637 milyon TL değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yürütülen aklama soruşturmasında 22 şüphelinin tespit edildiğini ve 14 Kasım 2025’te yapılan operasyonla 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Şirket hesaplarında olağan dışı para trafiği
MASAK raporuna göre COINO’nun hesaplarında dikkat çeken hareketlilik olduğu saptandı. 2024’ün ikinci yarısında 211,5 milyon TL olan para girişi, 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL’ye yükseldi.
Şirketten 12,3 milyar TL çeşitli tüzel kişilere ve yurt dışındaki kripto platformlarına, 282,9 milyon TL ise gerçek kişilere gönderildi.
Ayrıca 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edilirken, 330,7 milyon USDT’nin de kayıt dışı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Şüphelilerden büyük kısmının suç kaydı var
Platformla bağlantılı 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan kaydı bulunduğu, 172 kişi hakkında ise devam eden soruşturmalar olduğu aktarıldı.
Gelirler kriptoya çevrilerek aklandı
Elde edilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarının COINO üzerinden kripto varlıklara dönüştürüldüğü, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki sağlayıcılara gönderildiği tespit edilince operasyonun başlatıldığı ifade edildi.
Çok geniş kapsamlı soruşturma
İstanbul’un 17 ilçesi, Hatay ve Kocaeli’nin yanı sıra bir yurt dışı şüphelinin de bulunduğu toplam 22 kişi hakkında yürütülen soruşturmada, yurt dışındaki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
El konulan varlıklar ve kayyum kararı
Toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan mal varlıklarına el konulurken, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için COINO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.